Nuestra Filosofía en el Programa es “de acompañamiento”…

1-contaduriaNuestra filosofía es “de acompañamiento”. No aplicaremos la política de decirle luego de que se inscribe; “escriba su usuario y su clave, ingrese a la zona interna, baje el material y nos vemos en unos meses para hacer a evaluación…(o algo similar)”. Realmente queremos acompañarle en cada día de su proceso de formación, pues deseamos que estén muy bien capacitados y puedan Certificarse como Expertos o Expertas en Prevención y Control de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo con toda tranquilidad y claridad.

Nuestra política es de “puertas abiertas”, de manera que tendremos horarios de atención a cada alumno y alumna en las mañanas, tardes y noches, para adecuarnos a las necesidades de ustedes; siempre estaré personalmente como Director del Programa atendiendo cualquier inquietud de tipo administrativo o tecnico; coordinando reuniones con los Tutores o bien sesiones de trabajo. Solamente cuando por compromisos personales o profesionales no pueda estar, dejaré a un “Delegado o Delegada” para que les atienda. Estamos en un Instituto, y aunque estamos impartiendo el Programa en forma Virtual y a Distancia, nuestro lema es la realidad personal, institucional e interacción, para que todos alcancemos los objetivos establecidos.

Pon atención al siguiente video adonde les enseño “LA OFICINA DEL DIRECTOR”. Cualquier duda, por favor a: director@pidexpld.info:

Oficina del Director del Programa Internacional Virtual y a Distancia para Certificarse como Experto (a) en Prevención y Control from Lic. William Chinchilla Sánchez on Vimeo.

La Flexibilidad del Tiempo para Ser Evaludado (a) en el Programa Virtual y a Distancia para Certificarse como Experto (a) en PLD/FT

NivelBasicoMe interesa mucho que el tema de “los dos meses” se comprenda y contextualice. Claro que es posible que en dos meses estés preparo o preparada para hacer la evaluación, pero en el tanto le dediques un horario definido y constante. Sin embargo, es necesario que se comprenda que el Programa está “montado” en un softare que nos permite que “temporalicemos” cada Nivel. Esto es por ejemplo lo siguiente: tendremos tres nives, Nivel Básico, Nivel Intermedio y Nivel Avanzado; el Sistema se predefine, para que al día 31, NivelIntermediocontado a partir de la fecha de inscripción, te lleve en forma automática al nivel siguiente. Cuando terminas los dos niveles, conversamos contigo para saber si deseas hacer la evaluación ya y procedemos a coordinarla; si requieres más tiempo y además alguna sesión adicional, así lo haremos, de manera tal que realices la prueba y te certifiques como Experto o Experta en Prevención y Control de Lavado de Dinero y NivelAvanzadoFinanciamiento del Terrorismo con toda seguridad.

Escucha el siguiente video:

Aclaración sobre la Temporalidad del Programa Virtual y a Distancia para Certificarse como Experto o Experta en PLD/FT from Lic. William Chinchilla Sánchez on Vimeo.

Cualquier duda envíala a director@pidexpld.info

Es Una Necesidad Invertir En Capacitarse…

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA.

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Este  PROGRAMA INTERNACIONAL A DISTANCIA-PARA CERTIFICARSE COMO EXPERTO O EXPERTA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, es una innovación que se marcaba como una urgente necesidad.

Son muchos los argumentos que tienen las Empresas Obligadas para invertir menos en la capacitación de los funcionarios a los cuales dedicarán o están dedicando a la labor de Cumplimiento en la Prevención y Control  del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Sin embargo hay una realidad existente que podemos descomponer, en resumen, de la siguiente forma:

  • Las Leyes y Reglamentos sobre Prevención y Control  de LD/FT existen y deben de cumplirse, NO son optativas.
  • En los negocios a nivel internacional, las contrapartes de las Empresas Obligadas exigen los que quieran hacer negocios con ellas, deben de tener UNA ALTA CULTURA EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LD/FT.
  • Un aspirante a Oficial de Cumplimiento; un Oficial de Cumplimiento en ejercicio y su equipo de apoyo, en el cual se sacrifica inversión en su formación y consolidación, implica para la empresa obligada “asumir un riesgo operativo, financiero, legal, de imagen o marca prácticamente diario”.
  • El tiempo de los funcionarios especializados en Prevención y Control  del LD/FT es muy importante y debe ser administrado por él y su estructura de la mejor forma.
  • Las sanciones por incumplimiento de la normativa en PLD/FT van en aumento cada día.
  • Los grupos que se encargan de delinquir y luego lavar el producto de sus delitos, va en aumento en TODOS nuestros países.

Esos grupos evolucionan y cada día INVIERTEN MÁS EN LA DIVERSIFICACIÓN DE SUS FORMAS DE LAVAR DINERO Y DE FINANCIAR EL TERRORISMO.

Comprendiendo ese contexto, el Instituto Centroamericano de Formación en  Prevención de Lavado de Dinero y www.OficialesDeCumplimiento.com han rediseñado este Programa Internacional a Distancia, procurando cubrir las necesidades actuales.

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